Как не стать соучастником преступления

Для   вывода   похищенных   у   граждан   денежных   средств злоумышленникам   необходимы   банковские   счета,   карты   выданные   для управления   данными   счетами.   В   этой   связи   все   больше   лиц   вовлекается   в преступные схемы, становятся соучастниками преступлений. Казалось бы,  а что страшного в том, чтобы пойти в банк и оформить карту, передать ее другому человеку, нигде же не написано, что так делать нельзя. Однако, такие действия ведут к печальным последствиям.

ПОМНИТЕ:

1.   Если Вы открыли банковский счет,   получили банковскую карту, передали ее другому лицу,   то при зачислении на нее денежных средств, похищенных у граждан, Вами оказано содействие в совершении преступления, Вы стали его соучастником, а именно пособником. 

2.  Если Вы по просьбе какого­либо лица осуществляете снятие или дальнейший перевод денежных средств, поступивших Вам на банковский счет от незнакомых людей, организаций, перед которыми у Вас нет каких­либо обязательств по выполнению работ или оказанию услуг,   оплаты товара и будет установлено, что данные денежные средства похищены у физических или юридических лиц, то Вы также становитесь соучастником преступления ­ пособником.  Вы будете привлечены к уголовной ответственности, в том числе   на период производства предварительного расследования по уголовному делу Вам может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета совершения определенных действий,  а впоследствии и наказание в виде лишения свободы.  Кроме того по месту Вашего жительства будут проведены обыски, изъяты мобильные телефоны,  компьютерная техника,  денежные средства,  полученные от совершения указанных преступных действий,   в качестве свидетелей будут допрошены Ваши близкие.  

3.   Кроме того,  с точки зрения гражданского законодательства Вы в обоих случаях являетесь получателем денежных средств, подтвердить факт наличия каких­либо отношений с лицом,   от которого поступили денежные средства, оказание услуг, выполнение работ, приобретение товара Вы не сможете,  поэтому обязаны будете вернуть денежные средства их отправителю как неосновательно полученное обогащение в тех случаях, когда владелец денежных средств обратится с иском в суд, даже если денежные средства переданы или переведены на счета иных лиц.  Таким образом Вы и Ваши близкие понесете огромные расходы.